+7 (495) 123-45-67
info@bicore.com
info@bicore.com
Services We Provide
We help our clients to develop their businesses rapidly and successfully
- Production
All our products are produced and crafted by hand with love. Any product is unique on its own. We care about the quality of every piece. - ShipmentWe deliver our items all over the world. The delivery is free in Vancouver, $10 within Canada, and international shipping is calculated individually.
- MarketingWe sell our products on printing markets such as SANAR, in Vans stores and showrooms, and you can also read our featured stories in the online magazine.
Our news
KYC Bicore интегрируется в вашу систему с учетом ваших задач и сферы деятельности. Решения варьируются от проверки юридических лиц на легитимность ведения бизнеса до подтверждения личности физических лиц для проведения онлайн-голосования.
Проверка по ФЗ 115
Преимущества сервиса
Федеральный закон №115
«О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и/или финансированию терроризма» направлен на отслеживание финансовых операций, через которые бизнес скрывает незаконный источник получения средств"
«О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и/или финансированию терроризма» направлен на отслеживание финансовых операций, через которые бизнес скрывает незаконный источник получения средств"
от 07.08.2001
Данный федеральный закон направлен на борьбу с коррупцией, незаконными источниками дохода и с финансированием терроризма путем назначения ответственности за то, куда и откуда Вы направляете денежные средства.
Помимо блокировки счетов при подозрительных операциях, должностное лицо оштрафуют
на 30 000 — 40 000 рублей, а юридическое —
на 100 000−500 000 рублей. Штрафы и приостановка деятельности грозят не только нарушителю, но и тем, кто сотрудничает с подозрительным контрагентом.
на 30 000 — 40 000 рублей, а юридическое —
на 100 000−500 000 рублей. Штрафы и приостановка деятельности грозят не только нарушителю, но и тем, кто сотрудничает с подозрительным контрагентом.
Для кого предназначен сервис?
Обязательную проверку проходят клиенты и пользователи таких видов бизнеса как:
Финансовый сектор
Торговля и операции
с ценностями
с ценностями
Операторы высокорисковых услуг
Юридические услуги
Как обычно проходит проверка
Для того, чтобы проверить контрагентов, необходим внимательный подход и соблюдение определенных шагов, который занимает много времени:
Юридические лица
Есть в открытом доступе
ИНН/Реквизиты
Физические лица
Нет в открытом доступе
Паспортные данные
Ресурсы для проверки контрагентов:
- Проверка на сайте ФНС;
- Проверка ЕГРЮЛ/ЕГРИП;
- Судебные акты и арбитражные дела. Проверка на наличие судебных разбирательств с контрагентом в арбитражных судах;
- Проверка на наличие информации о контрагенте в списках подозреваемых в финансировании терроризма и отмыванию денег на сайте Росфинмониторинг;
- Список террористов и экстремистов;
- Базы данных по банкротствам;
- Реестры лицензий — Проверка на наличие необходимых лицензий для осуществляемой деятельности (если применимо);
- Сайты и сервисы общественных объединений;
- Анализ СМИ и финансовых порталов с целью предупреждения репутационных рисков;
- Списки ранее проверенных контрагентов. Если есть доступ к внутренним базам данных или системе управления рисками, можно проверить, была ли информация о контрагенте ранее занесена.
- Мы упрощаем систему проверкиKYC Bicore интегрируется в вашу систему с учетом ваших задач и сферы деятельности. Решения варьируются от проверки юридических лиц на легитимность ведения бизнеса до подтверждения личности физических лиц для проведения онлайн-голосования.
Цены и тарифы
Базовый
- Первичная проверка клиентов, документирование транзакций и базовая поддержка пользователей.
- • Идентификация клиентов и их представителей
- • Проверка на наличие в обязательных перечнях
- • Оценка уровня риска клиента
- • Формирование детального отчета по проверке
2000 руб/мес
Расширенный
- Углубленная проверка документов, мониторинг операций и уведомление органов о подозрительных сделках.
- • Углубленная проверка документов
- • Настройка рисковых критериев
- • Массовая загрузка анкет клиентов
- • Проверка по санкционным спискам
- • История проверок клиентов
8000 руб/мес
10000 руб/мес
Премиум
- Комплексный анализ финансовых операций, автоматизация процессов и индивидуальные консультации.
- • Персонализированный подход
- • Интеграция с государственными реестрами
- • Автоматизация процессов проверки
- • Персонализированные рекомендации по улучшению контроля
- • Поддержка в разработке внутренних регламентов и процедур
Рассчитывается индивидуально
Почему выбирают Bicore?
-
Точность и надежностьВысокая точность распознавания сокращает необходимость ручной проверки и снижает вероятность ошибок, что повышает эффективность работы с данными клиентов -
Гибкость интеграцииМодуль может быть легко встроен в любую CRM-систему, собственные корпоративные решения и торговые системы -
Мгновенная обработка данныхКаждое сканирование занимает доли секунды, помогая вам быстро и легко получать нужные данные -
Прозрачная тарификацияСтоимость одного сканирования всего 50 копеек, что делает решение доступным
и выгодным для бизнеса
Как подключить проверку по ФЗ 115?
Анализ требований 115-ФЗ
и выбор ПО
и выбор ПО
Интеграция с базами данных ФНС
и Росфинмониторинга
и Росфинмониторинга
Настройка правил проверки
и отчетности
и отчетности
Обучение сотрудников
Тестирование и запуск системы
Регулярное обновление
и мониторинг
и мониторинг
Готовы сделать ваш бизнес эффективнее?
Свяжитесь с нашей командой, и мы предложим решение, которое поможет вам расти и развиваться.
We are a leading firm in providing quality and value to our customers. Each member of our team has at least 5 years of legal experience. We love what we do.
Our managers are always ready to answer your questions. You can call us during the weekends and at night. Also, you can visit our office for a personal consultation.
Our company works according to the principle of individual approach to every client. This method allows us to succeed in tasks of any level.
Practice Areas
We provide companies and institutions with legal services for business and private clients
This service includes:
- corporate finance
- regulatory issues and compliance
- bonds
- derivatives
- placement and listing of securities
- UCITs and non-UCITs funds
- financial restructuring
- project finance
This service includes:
- choice of corporate form
- start-up companies
- corporate governance
- corporate ownership and management
- shareholder agreements
- reorganizations
- joint ventures
- drafting shareholder agreements
- legal expertise of commercial agreements
Our work in this practice area includes:
- litigation
- research and legal opinions
- peaceful settlements
Our expertise in this area includes:
- tax structures
- VAT
- customs and excise duties
- transfer pricing
- double taxation treaties
- capital controls
- cross-border tax issues
How We Can Help You
For more information about our services get in touch with us by calling: +1-123-456-7890
- Translation
Official, technical, legal, medical, financial, business documents, website translations, certified translations. - Interpretation
Simultaneous, consecutive, liaison, whispered, and telephone interpreting for any kind of event. - Proofreading and editing
Correction errors in translation, mistranslation, typographical mistakes, or excessively literal translation. - Rewriting and copywriting
Adapting texts and documents to a brand new market and readership, choosing a suitable writing style. - Audio transcription
Conversion of speech (from an audio or video source file) into an electronic text document. - Multilingual subtitles
Transcribing the voice-over and the titles in the video. Synchronizing the subtitles and the video.
Practice Areas
We provide companies and institutions with legal service for business and private clients
This service includes:
- corporate finance
- regulatory issues and compliance
- bonds
- derivatives
- placement and listing of securities
- UCITs and non-UCITs funds
- financial restructuring
This service includes:
- choice of corporate form
- start-up companies
- corporate governance
- corporate ownership and management
- shareholder agreements
- reorganizations
- joint ventures
- drafting shareholder agreements
- legal expertise of commercial agreements
Our work in this practice area includes:
- litigation
- research and legal opinions
- peaceful settlements
Our expertise in this area includes:
- tax structures
- VAT
- customs and excise duties
- transfer pricing
- double taxation treaties
- capital controls
- cross-border tax issues
This service includes:
- Trademark registration and enforcement
- Patent applications and protection
- Copyright issues
- Trade secrets and confidentiality agreements
- Licensing agreements
- Intellectual property litigation
- IP due diligence
This service includes:
- Arbitration and mediation
- Litigation strategy and representation
- Alternative dispute resolution
- Settlement negotiations
- Enforcement of judgments
- Cross-border disputes
- Risk assessment and management
Literature course for people who can't live without books
You will study English Literature, an introduction to key aspects central to the study of English Literature. You will also choose an optional course from another subject area.
Architecture course for all curious people
The history of architecture traces the changes in architecture through various traditions, regions, overarching stylistic trends, and dates. You will study Architectural History, which is a survey from antiquity to the present day. An introduction to key aspects central to the study of Architectural History. You will also choose an optional course from another subject area.
History course for people who are interested in art
You will study History of Art, which covers the period from the fall of the Roman Empire until the end of the Counter-Reformation. This will include non-Western material. You will also choose an optional course from another subject area.
Our advantages
We strive to take into account all the needs and wishes of our clients, developing unique solutions for each case.
-
High QualityWe are a leading firm in providing quality and value to our customers. Each member of our team has at least 5 years of legal experience. We like what we do. -
Individual ApproachOur company works according to the principle of individual approach to every client. This method allows us to achieve success in problems of all levels. -
Good SupportOur managers are always ready to answer your questions. You can call us at the weekends and at night. You can also visit our office for a personal consultation.
Our Latest Projects
We create brand identities that work for your business. Take a look at some of our recent projects
Latest news
Company news
We publish our latest news, upcoming events, and special offers
Services We Provide
We help our clients to develop their businesses rapidly and successfully
- Production
All our products are produced and crafted by hand with love. Any product is unique on its own. We care about the quality of every piece. - ShipmentWe deliver our items all over the world. The delivery is free in Vancouver, $10 within Canada, and international shipping is calculated individually.
- MarketingWe sell our products on printing markets such as SANAR, in Vans stores and showrooms, and you can also read our featured stories in the online magazine.
Features
Daily
Monthly
Annually
10-hour training
Coffee and lunch
Course files to your email in PDF
Individual consulting
Certificate
Our Latest Projects
We create brand identities that work for your business. Take a look at some of our recent projects
- ConceptVisual communication takes place through pictures, graphs, and charts, as well as through signs, signals, and symbols. It may be used either independently or as an adjunct to other methods.
- ResearchSymbolization is an important definition for this perspective. The cultural perspective involves the identity of symbols. The uses of words that are related to the image, the use of heroes in the image, etc. are the symbolization of the image.
- MarketingThe view of images in the critical perspective is when the viewers criticize the images, and the critiques have been made in the interest of the society, although it’s an individual perspective nevertheless.
Contact us
+1 123 4567890
hello@loftpineapple.com
Pineapple Loft, 22 Pink Street, New York
hello@loftpineapple.com
Pineapple Loft, 22 Pink Street, New York
How We Can Help You
We help develop young architecture companies and teams that innovate urban planning
- Research
Разработка стратегии, анализ рынка, упаковка продукта и выбор каналов взаимодействия
с клиентами.
Контент-маркетинг: создание, адаптация
и распространение экспертного контента.
Интернет-продвижение «под ключ»: реклама (контекстная, таргетированная, медийная)
и ведение соцсетей/мессенджеров.
Организация маркетинговых функций: штат, аутсорсинг или гибрид.Research
We can estimate your company's opportunities, explore your economical status, analyze your vehicle access and foot traffic.Research
We can estimate your company's opportunities, explore your economical status, analyze your vehicle access and foot traffic.Strategies
We develop the main conception of a company according to the company's targets and develop strategies of competitive advantage.Strategies
We develop the main conception of a company according to the company's targets and develop strategies of competitive advantage.Production
We can estimate your company's opportunities, explore your economical status, analyze your vehicle access and foot traffic.Company newsWe publish our latest news, upcoming events, and special offers
Simplicity is about subtracting the obvious and adding the meaningful.
Films are chosen in each category by a section director with the advice of a committee of film experts.
Learn how to get there, where to stay and how to have the best time.
The ways that vast empty spaces affect how you feel and how to spend your summer the Scandinavian way.
A brand in order to be relevant to consumers and sustainable over time must operate much like a culture.
After initial crisis re-construction the center of Rotterdam has become the site of ambitious new architecture.
Company newsWe publish our latest news, upcoming events, and special offersOur newsGear and ServicesWe assist and support our clients to develop their business rapidly and successfully- Analyticsdfgdfgdgfgd
- Marketing
- Design
Introducing our advantagesWe work hard every day to make life of our clients better and happierExperienceEach member of our team has at least 5 years of legal experience.More than 1000 different events performed this summer.7 methods that we use to achieve success at all levels.All our professionals have vast legal experience.Our managers are always ready to answer your questions.Our advantagesWe strive to take into account all the needs and wishes of our clients, developing unique solutions for each case.- High QualityWe are a leading firm in providing quality and value to our customers. Each member of our team has at least 5 years of legal experience. We like what we do.
- Individual ApproachOur company works according to the principle of individual approach to every client. This method allows us to achieve success in problems of all levels.
- Good SupportOur managers are always ready to answer your questions. You can call us at the weekends and at night. You can also visit our office for a personal consultation.