Blank page

KYC Bicore интегрируется в вашу систему с учетом ваших задач и сферы деятельности. Решения варьируются от проверки юридических лиц на легитимность ведения бизнеса до подтверждения личности физических лиц для проведения онлайн-голосования.

Проверка по ФЗ 115

Начать проект

Преимущества сервиса

Проверка физического лица становится не только быстрой, но и полностью автоматизированной, так как физ. лицо вводит свои данные самостоятельно при регистрации, без помощи или участия СДЛ. ФЗ-115 включает в себя более десятка различных реестров обязательных к проверке. Благодаря продукту проверку можно будет провести в рамках одного запроса и получить исчерпывающий ответ.

Данный сервис, в отличае от других платформ интегрируется в сайт/систему клиента исходя из задач и поля деятельности клиента. От проверки контрагента на легитимность ведения бизнеса, до подтверждения личности физического лица для проведения онлайн голосований.

Сервис по унифицированной верификации юридических

и физических лиц в соответствии с действующим законодательством с целью исключения взаимодействий с недобросовестными пользователями и мошенических действий. А именно проверка во всех заявленных в ФЗ-115 рееастрах на предмет нарушений.

Федеральный закон №115
«О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и/или финансированию терроризма» направлен на отслеживание финансовых операций, через которые бизнес скрывает незаконный источник получения средств"

от 07.08.2001

Данный федеральный закон направлен на борьбу с коррупцией, незаконными источниками дохода и с финансированием терроризма путем назначения ответственности за то, куда и откуда Вы направляете денежные средства.

Помимо блокировки счетов при подозрительных операциях, должностное лицо оштрафуют
на 30 000 — 40 000 рублей, а юридическое —
на 100 000−500 000 рублей. Штрафы и приостановка деятельности грозят не только нарушителю, но и тем, кто сотрудничает с подозрительным контрагентом.

Для кого предназначен сервис?

Обязательную проверку проходят клиенты и пользователи таких видов бизнеса как:

Финансовый сектор

Торговля и операции
с ценностями

Операторы высокорисковых услуг

Юридические услуги

Как обычно проходит проверка

Для того, чтобы проверить контрагентов, необходим внимательный подход и соблюдение определенных шагов, который занимает много времени:

Юридические лица

Есть в открытом доступе

ИНН/Реквизиты

Физические лица

Нет в открытом доступе

Паспортные данные

Ресурсы для проверки контрагентов:

Мы упрощаем систему проверки

KYC Bicore интегрируется в вашу систему с учетом ваших задач и сферы деятельности. Решения варьируются от проверки юридических лиц на легитимность ведения бизнеса до подтверждения личности физических лиц для проведения онлайн-голосования.

Отправить заявку

Цены и тарифы

Базовый

Первичная проверка клиентов, документирование транзакций и базовая поддержка пользователей.
• Идентификация клиентов и их представителей
• Проверка на наличие в обязательных перечнях
• Оценка уровня риска клиента
• Формирование детального отчета по проверке

2000 руб/мес

Купить

Расширенный

Углубленная проверка документов, мониторинг операций и уведомление органов о подозрительных сделках.
• Углубленная проверка документов
• Настройка рисковых критериев
• Массовая загрузка анкет клиентов
• Проверка по санкционным спискам
• История проверок клиентов

8000 руб/мес

10000 руб/мес

Купить

Премиум

Комплексный анализ финансовых операций, автоматизация процессов и индивидуальные консультации.
• Персонализированный подход
• Интеграция с государственными реестрами
• Автоматизация процессов проверки
• Персонализированные рекомендации по улучшению контроля
• Поддержка в разработке внутренних регламентов и процедур

Рассчитывается индивидуально

Купить

Почему выбирают Bicore?

Точность и надежность

Высокая точность распознавания сокращает необходимость ручной проверки и снижает вероятность ошибок, что повышает эффективность работы с данными клиентов
Гибкость интеграции

Модуль может быть легко встроен в любую CRM-систему, собственные корпоративные решения и торговые системы
Мгновенная обработка данных

Каждое сканирование занимает доли секунды, помогая вам быстро и легко получать нужные данные
Прозрачная тарификация

Стоимость одного сканирования всего 50 копеек, что делает решение доступным
и выгодным для бизнеса

Как подключить проверку по ФЗ 115?

Анализ требований 115-ФЗ
и выбор ПО

Интеграция с базами данных ФНС
и Росфинмониторинга

Настройка правил проверки
и отчетности

Обучение сотрудников

Тестирование и запуск системы

Регулярное обновление
и мониторинг

Готовы сделать ваш бизнес эффективнее?

Свяжитесь с нашей командой, и мы предложим решение, которое поможет вам расти и развиваться.

Связаться с нами