ФЗ 115

KYC Bicore интегрируется в вашу систему с учетом ваших задач и сферы деятельности. Решения варьируются от проверки юридических лиц на легитимность ведения бизнеса до подтверждения личности физических лиц для проведения онлайн-голосования.

Проверка по ФЗ 115

Начать проект

Преимущества сервиса

Интеграция в сайт/систему клиента

Данный сервис, в отличае от других платформ интегрируется в сайт/систему клиента исходя из задач и поля деятельности клиента. От проверки контрагента на легитимность ведения бизнеса, до подтверждения личности физического лица для проведения онлайн голосований.

Автоматизированная проверка

Проверка физического лица становится не только быстрой, но и полностью автоматизированной, так как физ. лицо вводит свои данные самостоятельно при регистрации, без помощи или участия СДЛ. ФЗ 115 включает в себя более десятка различных реестров обязательных к проверке. Благодаря продукту проверку можно будет провести в рамках одного запроса и получить исчерпывающий ответ.

Полное соответсвие
с действующим законодательством

Сервис по унифицированной верификации юридических и физических лиц в соответствии с действующим законодательством с целью исключения взаимодействий с недобросовестными пользователями и мошенических действий. А именно проверка во всех заявленных в ФЗ 115 рееастрах на предмет нарушений.

Федеральный закон №115

«О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и/или финансированию терроризма» направлен на отслеживание финансовых операций, через которые бизнес скрывает незаконный источник получения средств"

от 07.08.2001

«О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и/или финансированию терроризма» направлен на отслеживание финансовых операций, через которые бизнес скрывает незаконный источник получения средств"

Помимо блокировки счетов при подозрительных операциях, должностное лицо оштрафуют на 30 000-40 000 рублей, а юридическое — на 100 000−500 000 рублей. Штрафы и приостановка деятельности грозят не только нарушителю, но и тем, кто сотрудничает с подозрительным контрагентом.

Нет в открытом доступе

Паспортные данные

Физические лица

Есть в открытом доступе

ИНН/Реквизиты

Юридические лица

Для того, чтобы проверить контрагентов, необходим внимательный подход и соблюдение определенных шагов, который занимает много времени:

Как обычно проходит проверка

Ресурсы для проверки контрагентов:

Мы упрощаем систему проверки

KYC Bicore интегрируется в вашу систему с учетом ваших задач и сферы деятельности. Решения варьируются от проверки юридических лиц на легитимность ведения бизнеса до подтверждения личности физических лиц для проведения онлайн-голосования.

Отправить заявку

Тарифы

Премиум

Индивидуально

Комплексный анализ финансовых операций, автоматизация процессов и индивидуальные консультации.

Персонализированный подход

Интеграция с государственными реестрами

Автоматизация процессов проверки

Персонализированные рекомендации по улучшению контроля

Поддержка в разработке внутренних регламентов и процедур

Подключить

Расширенный

8000 ₽

Углубленная проверка документов, мониторинг операций и уведомление органов о подозрительных сделках.

Углубленная проверка документов

Настройка рисковых критериев

Массовая загрузка анкет клиентов

Проверка по санкционным спискам

История проверок клиентов

Рассчитать стоимость

/месяц

Идентификация клиентов и их представителей

Проверка на наличие в обязательных перечнях

Оценка уровня риска клиента

Формирование детального отчета по проверке

/месяц

Базовый

5000 ₽

Первичная проверка клиентов, документирование транзакций и базовая поддержка пользователей.

Подключить

Почему выбирают Bicore?

Точность и надежность

Высокая точность распознавания сокращает необходимость ручной проверки и снижает вероятность ошибок, что повышает эффективность работы с данными клиентов